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活动预告 >> 利润率-上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议抉择布告

原标题:上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议抉择布告 利润率-上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议抉择布告

  证券代码:603083 证券简称:剑桥科技布告编号:临2019-076

  特别提示

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日向整体董事书面宣布关于举行公司第三届董事会第十九次会议的告诉,并于2019年10月24日以通讯方法举行了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生招集,本次会议应参会董事9名,实践参会董事9名。会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法令、法规和规范性文件的规则。整体董事审议并经过了如下方案并构成抉择:

  一、审议经过2019年第三季度陈述

  概况请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣利润率-上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议抉择布告布的《2019年第三季度陈述》全文及正文。

  表决成果:赞同9票,放弃0票,对立0票。

  二、审议经过关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的方案

  鉴于公司2018年年度股东大会审议并经过了《2018年度赢利分配和本钱公积金转增股本预案》,依据公司鼓励方案相关规则,转增和派息事项发生后,初次颁发股票期权的数今世缘量由555.2300万份调整为721.7990万份。其间,邱亮等12利润率-上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议抉择布告名鼓励目标所持已获授但不满意行权条件的拟刊出股票期权数量由利润率-上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议抉择布告原21.1900万份调整为27.5470万份。初次颁发限制性股票的数量由154.7000万股调整为201.1100万股。其间,邱亮等3名鼓励目标已获授但未免除限售的悉数应予回购刊出的限制性股票由原3.2500万股调整为4.2250万股。初次颁发的股票期权的行权价格由24.14元/份调整为18.431元/利润率-上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议抉择布告份,限制性股票的回购价格由12.07元/股调整为9.285元/股。

  概况请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于调整股票期权与限制性股票数量及价格的布告》(布告编号:临2019-078)。

  表决成果:赞同8票,放弃0票,对立0票,相关董事谢冲先生逃避表决。

  公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本方案宣布了赞同的独立定见

  三、审议经过关于刊出部分已颁发但未获准行权的股票期权的方案

  赞同公司按照2018年第一次暂时股东大会授权,依据公司《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案》和公司《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核办理方法》等有关规则,对陈咏等10名鼓励目标所持已获授但不满意行权条件的股票期权11.2385万份进行刊出。公司累计待刊出22名鼓励目标所持已获授但不满意利润率-上海剑桥科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议抉择布告行权条件的股票期权38.7855万份。

  概况请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于刊出部分已颁发但未获准行权的股票期权的布告》(布告编号:临2019-079)。

  表决成果:赞同8票,放弃0票,对立0票,相关董事谢冲先生逃避表决。

  公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本方案宣布了赞同的独立定见。

  四、审议经过关于公司2018年初次颁发的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成果的方案

  依据《上市公司股权鼓励办理方法》、公司《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案》、公司《2018年股票期权与限制性股票鼓励方案施行查核办理方法》等相关规则,公司2018年初次颁发的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件现已成果,本次契合股票期权行权条件的人数为298人,对应的股票期权行权数量为340.3660万份;本次契合限制性股票解锁条件的人数为116人,对应的限制性股票解锁数量为98.4426万股。

  概况请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于2018年初次颁发的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成果的布告》(布告编号:临2019-080)。

  表决成果:赞同8票,放弃0票,对立0票,相关董事谢冲先生逃避表决。

  公司独立董事褚君浩先生、姚铮先生和任远先生对本方案宣布了赞同的独立定见。

  特此布告。

  上海剑桥科技股份有限公司董事会

  2019年10月28日

(责任编辑:DF520)



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